La investigación ha sido posible gracias al análisis de la documentación intervenida en la Operación Jordan, desarrollada en marzo de 2022, cuando quedó desarticulada una organización criminal que habría “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada
Los agentes, que han localizado y analizado cerca de 1.000 cuentas bancarias con unos ingresos totales de más de 7.760.000 euros, estiman que se habría defraudado a la Hacienda Pública más de 950.000 euros
Además de la detención del presunto líder, han sido investigadas más de 40 personas relacionadas con la organización, y se han identificado a más de 260 víctimas cuyas identidades han sido compradas y suplantadas en apuestas cuyos beneficios han de tributar
31/03/23
Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de vehículos de alta gama
Han sido detenidas siete personas como presuntas autoras del robo de 19 vehículos de alta gama
La organización desmantelada desguazaba los turismos y ponía las piezas y repuestos a la venta en portales de Internet
31/03/23
Una ramificación de la organización captaba a las mujeres en China, siendo trasladadas posteriormente hasta Europa donde les proporcionaban permisos de residencia para que pudieran circular por el territorio Schengen sin ser detectadas. Por todo ello, las víctimas llegaban a contraer una deuda de unos 27.000 euros
En Barcelona, operaba otra ramificación de la red, la cual, trasladaba a las mujeres a casas, habitaciones de hoteles y apartahoteles que alquilaban con anterioridad en buscadores de viajes digitalmente para que ejercieran la prostitución
Hay 31 detenidos en España y Bélgica, se han realizado 23 registros domiciliarios (6 en España y 17 en Bélgica) y se han incautado más de 3.000.000 de euros en efectivo, cuatro toneladas de monedas, multitud de teléfonos móviles y diversa documentación
30/03/23
En Madrid se ha desmantelado otro laboratorio clandestino dedicado a la extracción del alcaloide de coca y posterior obtención de cocaína
Se han intervenido más de 104 kilogramos de sulfato de anfetamina –speed-, 2.456 gramos de ketamina y 1.328 gramos de cocaína
Las sustancias estupefacientes intervenidas se hubieran convertido en 448.687 dosis una vez adulteradas, valoradas en el mercado ilícito en 4.973.413 euros
28/02/23
El arrestado tenía en vigor una reclamación judicial emitida por hechos acontecidos en el año 2019, dónde se vio implicado en una pelea en la que produjo graves lesiones a su víctima
El prófugo estaba incluido en la lista de los European Most Wanted de Europol, y fue arrestado en un céntrico hotel de Madrid cuando acudió a reunirse con su pareja
27/02/23
Obtenían datos de sus víctimas mediante técnicas de ingeniería social –phishing, smishing y vishing- y las llamaban haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias, para solventar una supuesta brecha de seguridad
El menor, además de crear sus propias herramientas informáticas para la realización de las estafas -webs falsas de entidades bancarias o enlaces comprometidos para remitir por sms o email a las víctimas- las vendía a otras organizaciones criminales para que las explotasen
Suplantaron la imagen de 18 entidades bancarias diferentes, habiéndose intervenido listados con los datos privados -nombres apellidos, DNI, claves de acceso a la banca privada- de más de 100.000 clientes bancarios preparados para su utilización
Para recibir el dinero estafado abrían cuentas bancarias fraudulentas con datos de personas obtenidos a través de páginas de compraventa de artículos entre particulares, a los que embaucaban para que les enviasen una copia de su DNI con el pretexto de formalizar la compra
Se ha detenido también a 24 personas en Cádiz, Málaga y Barcelona, de las que ocho han entrado en prisión
26/02/23